币圈“徐翔”揭秘坐庄黑幕:韭菜不够用了 交易所、私募、项目方互杀

2018-12-14 07:21:34 来源: 每日经济新闻

  浅蓝格子衬衫,灰色西裤,30出头。坐在升妹儿面前的X先生,语速稍快,冷静而理性。

  从传统投资领域转战币圈的他,从事着一个对圈外人而言非常陌生的职业:加密货币币值管理,“其实就是职业庄家。”

   X先生曾操盘管理过数十只币,最高管理流通币值上百亿等值人民币,高峰期旗下专职下单员团队上百人,圈内人送外号“币圈徐翔”。

  近一年以来,币圈急速升温。随着币市过山车般的暴涨暴跌,有人声称手握5位数比特币身价上亿,有人损失惨重、甚至倾家荡产。在这背后,庄家的身影无处不在。

  在X先生的讲述中,币圈庄家洗盘、拉盘、抛盘,疯狂割“韭菜”的常见手法,币价暴跌下,“韭菜”明显不够,交易所、项目方、私募之间的互杀……整个币圈的野蛮生态一一呈现。

  “这件事让我并不快乐,这是短期的黑暗时代。”X先生这样解释自己愿意做客添升金融(tsfinance),揭开币圈内幕的原因:

  “在没有监管的市场上,个人投资者根本不可能战胜庄家。当下的币圈是个连赌场都不如的市场,很多内幕普通投资者都不知道,看到的很多都不是真实的,这里充斥着骗局和陷阱,是时候该有人站出来说些真话了。”

  以下是升妹儿与深喉X先生的采访对话,其中Q代表升妹儿提问,A代表X先生回答。

   Q:作为币值管理资深业者,你平时的主要工作是?

   A:拉盘砸盘,操纵币价,因为币圈没有任何监管,市场也是一个国际化的市场,去年我们在做币值管理,今年我们在帮项目方发币。

   Q:币值管理怎么做?

   A:币值管理两件事,第一是操盘,包括拉盘和砸盘。第二是做流动性。我们有量化趋势回归策略。它会做两件事,一是不断的对敲,做虚假的交易量。二是不断的填小单子,把人工拉盘造成的跳空做平滑。手工做的拉盘是不平滑的,很硬的一个曲线。

  我们有总的策略师,一个项目一个组,底下有下单员,下单员是很便宜的工作人员,2500元/月的那种,但是策略师比较贵;我们要控制劳务市场风险。

  我们有操盘作战会议室。譬如今天我要对某个币拉盘,我要通知大家某个时间点都要到,到了这里,手机全没收,打电话全用座机。进来时什么都别带,房间四个角摄像头,盯着大家屏幕。这是我们基本的配置。

   Q:摄像头为什么是盯着大家屏幕?

   A:这样是为了怕他们做老鼠仓,我拉盘一个币,你不能先买进去。

   Q:币值管理的操作流程有几个阶段?

   A:一般分三个阶段。私募融资的时候,会做锁仓的操作。这在股市里面是没有的。锁仓是什么意思,譬如我把20%的币以单价1元/个卖出去了,交换回20000ETH。但是20%并不是初期就放给大家,20%又会被分,其中20%的20%,约总量的4%,初期就释放了,16%会三个月后释放。也就是三个月后会突然爆发一个16%的流通盘。但是在这个区间,只有4%的流动盘,我有20000ETH的筹码,也就是我的筹码和流动盘是完全不对等的,我想拉多少拉多少。

  第一阶段也就在7天以内,让他赚一点,再赔一点,造成恐慌,这段时间就瞎搞,上下200%,洗盘。因为很多人作为私募投资者,他们指望开盘暴利,卖掉、赚钱,这种我们要把他打到绝望,第一我们要砸,绝望了就卖,我们的社群、市场统统喊利空。

  开盘的时候,嗖一下,一根线上去,为什么一根线上去?半夜,没成交量,哐、哐、哐三个台阶下来,让人感觉看不到底一样。接着横一段时间,不横大家是不出来的,一直横,如果第一阶段7天的话,横盘至少三天。回调一下,这样就把盘洗干净了,可能我让他以投资的价格把这4%(流通盘),洗成了2%,这样庄家再拉盘压力就小了。

  接下来就是拉盘了。拉盘一般有两种情况,一种是流通盘控制很好的情况下,直接用自己的钱就可以拉盘。一种是流通盘控制不好的情况下,那我就需要再借一笔钱,配合一块拉盘。

  币圈拉盘要拉的急,跌要跌的缓。人工操纵市场,要快牛、慢熊。首先拉盘要耗筹码,大家反应过来要慢,但是当市场急剧波动的时候,大家不卖,不敢卖,横盘的时候才会卖。所以一开始,我们哐一根线,哐一根线,尽快的涨到高点。譬如从1块钱,涨到10块钱,然后立刻回落,譬如7块钱,其实我就是要拉到7块钱。在暴涨暴跌之中,实际上没什么流动性。消耗的资金量也相对可控。

  第三阶段是下跌。跌的时候为什么要慢呢,因为跌的话,需要把筹码卖出去。20%的币已经给人家了,80%还在我们自己手上。你可能花了一部分钱,把盘拉上去了,但是目的是把80%的币卖出去,怎么处理掉?它不是一条线直接下来的,每一次它的高点比上一次的高点低,它的低点也比上一次的低点低,并且它的振幅在不断的扩大,基本上是这样一种模式。这种模式的好处是,作为一个散户,会看到W底,形成触底反弹的假象。基本在这个阶段,把80%的筹码哐、哐、哐处理掉。

  第一阶段是洗盘,第二个阶段是拉盘,第三阶段是下跌阶段。基本上三个月是一个坎。1块钱(初始私募价)也是一个坎。我要确保锁仓打开之前,砸到1块钱(初始私募价)这个位置,不然锁仓结束之后,他们(拥有16%币的私募)也会把价格砸下来。

  针对不锁仓模式的市值管理更简单,基本上就是跌,然后大家割肉。

   Q:币值管理的核心是什么?

   A:币值管理本质是普通投资者和项目方币值管理团队的博弈。整个交易中,第一是先谋胜再谋战,整个操作的过程中,先做筹码的论证,如果觉得这把仗能打赢就打。第二是币值管理的操作。第三是一级市场的基本面。你需要去喊单,需要去社群里面运营舆论,需要去放市场消息。

   Q:目前为什么市场那么惨?

   A:市场分为牛市和熊市,就像一杯咖啡,牛市时一堆泡沫,所有人都去分泡沫,泡沫是凭什么产生?是因为有人不卖,也就是说资产在增值,大家在分食泡沫。

  熊市的特点是流动性的匮乏,泡沫没了。举一个列子,你有800万的房,400万卖给我,我200万卖给别人,我们每个人都没赚。熊市的时候,第一个特点是泡沫在消减,不是零和游戏而是负和游戏。第二,泡沫没了后,我们都是存量博弈了,因为每个人都有压力,每个人都需要给他背后的人赚钱。熊市的特点就是有量暴跌加无量阴跌,之后触底反弹。

  熊市的逻辑是大家互杀,负和博弈。互相杀的过程中,有四方力量,交易所,项目方,私募和韭菜。这四方力量,首先是交易所、项目方、私募团结起来,杀韭菜。韭菜的数量急剧锐减,锐减之后,杀不了韭菜,大家开始互相杀。交易所杀项目方,项目方杀私募。目前是交易所割项目方、项目方割私募的阶段。

   Q:交易所怎么杀项目方?

   A:ZB、Exx、Coinw交易所,他们都是火星人下面的,这几个交易所有几大罪状,他们有几大杀项目方的方法。

  方案1,拿押金炒币。项目方会给交易所押金,他(交易所)会拿项目方的押金炒币,高位卖掉,低位再接回来。这还算好,是市场行为。项目方给他的押金很多是代币,他承诺过项目方,押金是不能动的,除非项目方违约,他才能动用。而他直接把押金先卖出去,再买回来。就像拿保证金炒股一样,行为恶劣。

  方案2,凭空借。在市值管理过程中,我们发现,整个市场的流通盘加起来,超过发行的总币数。为什么这样?他们凭空借了一些币,因为币都在交易所,很方便修改数字。凭空借一些币,然后卖空,卖完以后,在底部再把它买回来。因为他们凭空卖币,肯定有人拿到了这些币,可能要提现,如果提现的话有兑付危机,他们再在底部把它买回来。大家在证券市场,融券卖空,而他们则凭空就借一个币去卖,卖完之后,再还回去这个虚空,这非常无耻。

  方案3,禁止提现。本质上是老板把钱挪走炒币,赚的时候好说,赔的时候就傻X了,而且交易所还存在盗币的问题。客户放在里面的头寸没有监管,他随时可以挪用,一旦少的时候,客户提现它就不给提了。

  这几个交易所我们全都遇到过提现问题。基本上就说我们的系统故障,钱包只能充值、不能提现,或是小额可以提,大额不能提。

  而且他们本身具有优先成交权,在同样的价格上,他们可以优先成交买卖。在交易所的战场上,你打不过它,他已经可以用世界的规则作战。

  通过这些手法,项目方被割的非常惨烈。

   Q:项目方怎么杀私募?

   A:今天的项目方怎么挣钱?第一被交易所割,第二,死命的割私募。项目方有筹码,他要让币价涨,需要花成本。他要让币价跌,不用花成本,只要抛售即可。市值管理是割二级市场韭菜,杀私募是直接割一级韭菜。这里面最近的案例,一个叫朱潘的人,号称90后“币圈天才”,号称100天赚100亿,1天赚1亿。

  也许下一步,加密货币的私募就将批量倒闭、办公室转租,现在已经有很多私募基金的办公室在转租。

  当前,存量的韭菜博弈杀完了,交易所、项目方、私募要互相杀。当交易所杀项目方的时候,不会有矛盾出现。但是,当项目方杀私募的时候,会造成巨大的舆论危机,因为私募方背后是散户,私募方背后有媒体。其实这样的相爱相杀一直存在,只是,私募被杀的时候会叫;项目方被杀的时候,它忍着不叫;韭菜被杀时候,想叫也叫不出来。

   Q:币值管理服务的收费模式?

   A:分两部分费用。一部分是固定费用,一部分是carry(收益分成)。譬如我们为项目方服务,项目方给我们一个账户,账户里面有5000万的BTC,和价值5000万的小币种。我们操盘了三个月或是六个月,账户变为6000万的BTC和7000万的小币种,那么除去原来的数量,收益1000万的btc和2000万的小币种,我们收30%的carry。整个账户的交易权在我们手上,提现权在客户手上。

  对于一些长期服务的小币种,我们还会收千五左右的总代币。像blockVC等他们还会收一些月费,10~15万美金/月。

  我们自己内部有系统,但是只能兼容几个大的交易所,小的交易所我们都人工下单,所以在成都那边我们有大量的下单员,对外叫交易员。

   Q:交易所允许做币值管理吗?

   A:交易所会要求项目方必须做币值管理,没有币值管理会被下架。因为真实的交易确实没有那么多,交易所对我们的要求,第一,要做足够的交易量。第二,线要平滑,要有利于真实用户的交易。实际上大部分交易所都有自己的币值管理团队。

   Q:有没有不做币值管理的币?

   A:对于好的币种,也有币值管理团队,不拉盘,也不砸盘,只维护流动行就好。把曲线做平滑,做不断。也就是说好的币不会大拉大砸,这伤害散户。

   Q:交易所对币值管理团队是怎么收手续费的?

   A:一般交易所对币值管理团队收千一的手续费,有的交易所会给到币值管理团队零手续费的账号,有的交易所为了赚钱,则不给。譬如Fcoin,她要求每个币的交易量是500万,千一的手续费。交易量500万就意味着买500万,卖500万,合计1000万,千一的手续费用就是一天1万块钱。我们自己的账号,操作我们自己的币,不收手续费,但是操作别人家的币,还是要交。

   Q:交易所生存状态如何?

   A:目前来讲,中国就三大交易所。因为产品技术做不出区别,小交易所也没什么特殊的。现在的交易所也很缺钱,原先他们会找中间人,帮项目方上币,中间人会收费用,再给交易所交钱。这样可以帮交易所避免法律风险,交易所把币下架时,就不会有意外产生,因为这是给中间人的费用。

   Q:上小交易所是否流量不如大交易所?

   A:大交易所的流量不会分给小币种,小币种的流量一定要靠自己获取。一个小币种也没多少人玩,可能就1000个人。因为这是个投机型产品,也就是用户的钱是有限的。

   Q:币圈是否有权威的中立的第三方机构?

   A:在币圈,没有独立的研究机构和评级机构,因为独立赚不到钱。本质上都是自媒体,做内容,获取流量,然后找项目方要钱。在这个市场上,最懂的是交易所,其次是项目方,最后是投资人。

  有一些公司,不断参加各种高逼格的会,不断的做品牌,做LOGO,目的就是喊单。在它的公众号里以非常专业的角度,告诉人家,这个币好,快来买,买了就涨。我们觉得喊单的意义不大,因为我们自己做币值管理,我们不喊单,但是我们会合作很多喊单方。

  现在整个市场也没多少喊单方了,因为喊单初喊有用,后面喊得都没用,第一次有用,第二次韭菜就学精了。很多自媒体账号从2015年就开始运营,喊这么一次单,从此就废了。

  遇到北上广深杭的喊单方合作请求,(我们)聊都不聊。遇到西部或二三线城市的喊单,还能喊一下,因为韭菜还没被割过。

   Q:最后您对参与币圈的普通投资者有什么建议?

   A:主力代币可做波段不可长拿。小币都是庄家控盘,在没有监管的市场上,个人投资者根本不可能战胜庄家。当下的币圈是个连赌场都不如的市场,很多内幕普通投资者都不知道,不要被币圈的造富神话迷惑盲目进场。

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责任编辑:lwy

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